Las regulaciones estipulan que cualquier comportamiento sospechoso de recaudación ilegal de fondos puede ser investigado y determinado por los departamentos pertinentes.

Para responder a la recaudación ilegal de fondos de manera oportuna y eficaz, el "Reglamento sobre la prevención y el tratamiento de la recaudación ilegal de fondos" proporciona claramente al departamento encargado de la gestión de la recaudación ilegal de fondos los medios y medidas pertinentes para organizar investigaciones y abordar las actividades sospechosas de recaudación de fondos ilegales. Específicamente, durante la etapa de investigación, el departamento principal que se ocupa de la recaudación ilegal de fondos tiene derecho a ingresar a lugares sospechosos de recaudación ilegal de fondos para investigar y recolectar pruebas, interrogar a unidades e individuos relacionados con el incidente bajo investigación, revisar y copiar materiales relacionados. al incidente bajo investigación, e investigar y obtener pruebas de conformidad con la ley, incautar, investigar las cuentas relevantes de conformidad con la ley, exigir la suspensión de las actividades de recaudación de fondos y notificar al departamento de supervisión y gestión del mercado u otros departamentos pertinentes. suspender el establecimiento, cambio o cancelación del registro de unidades relevantes sospechosas de recaudación de fondos ilegales, en la etapa de eliminación, el departamento que lidera la eliminación de la recaudación de fondos ilegales tiene derecho a confiscar las instalaciones de operaciones relevantes, sellar y detener los activos relevantes, y ordenar actividades de recaudación de fondos ilegales; y recaudadores de fondos para recuperar y vender los activos relevantes a un precio diferente para reembolsar los fondos recaudados, y notificar a las autoridades de inspección fronteriza de entrada y salida para restringir la salida del país del personal relevante de acuerdo con las regulaciones. Las medidas mencionadas se toman para evitar que los recaudadores ilegales despilfarren, transfieran bienes o se escapen, y para garantizar la buena ejecución del trabajo de eliminación. Además, en el caso de los sospechosos de haber cometido delitos, el departamento principal en el manejo de la recaudación ilegal de fondos debe transferir rápidamente el caso a los órganos de seguridad pública de acuerdo con las regulaciones y cooperar con el trabajo correspondiente.

Si se sospecha de recaudación ilegal de fondos, el departamento líder en el manejo de la recaudación ilegal de fondos organizará de inmediato a las autoridades industriales pertinentes, las autoridades reguladoras y las sucursales del departamento de gestión financiera del Consejo de Estado para realizar investigaciones y determinaciones:

(1) Establecimiento de empresas de Internet, empresas de inversión y consultoría de inversiones, diversos centros o plataformas comerciales, cooperativas profesionales de agricultores, organizaciones de fondos mutuos y otras organizaciones absorben fondos;

(2) Emitir o transferir capital y deuda, recaudar fondos y vender productos de seguros, o absorber fondos con el fin de participar en diversos tipos de gestión de activos, moneda virtual, negocios de arrendamiento financiero, etc.;

(3) En actividades comerciales como venta de bienes, prestación de servicios e inversión en proyectos. , absorber fondos en forma de promesas de pago de rendimientos en moneda, acciones, objetos físicos, etc.;

(4) Violar leyes, reglamentos administrativos o regulaciones nacionales pertinentes, difundir públicamente y absorber fondos a través de los medios de comunicación , herramientas de mensajería instantánea u otros medios Información sobre fondos;

(5) Otras actividades sospechosas de recaudación de fondos ilegales.

Base legal

Artículo 21 del "Reglamento para la prevención y el manejo de la recaudación ilegal de fondos"

El departamento líder en el manejo de la recaudación ilegal de fondos podrá tomar las siguientes medidas para hacer frente a sospechas de recaudación de fondos ilegales. Organizar investigaciones sobre actividades de recaudación de fondos:

(1) Ingresar a lugares sospechosos de recaudación de fondos ilegales para investigar y recolectar pruebas;

(2) Cuestionar a las unidades e individuos relacionados con el incidente bajo investigación y exigirles que proporcionen información relevante. Explicar el asunto;

(3) Revisar y copiar documentos, materiales y datos electrónicos relacionados con el incidente bajo investigación. y sellar documentos, materiales y equipos electrónicos que puedan haber sido transferidos, ocultos o dañados;

(4) Con la aprobación del responsable principal del departamento responsable del manejo de la recaudación ilegal de fondos, investigar cuentas relevantes sospechosas de recaudación ilegal de fondos de conformidad con la ley. El número de investigadores no será inferior a 2 y deberán presentar sus certificados de cumplimiento de la ley. Las unidades y personas relacionadas con el incidente bajo investigación cooperarán con la investigación y no la rechazarán ni obstruirán.