Red de conocimiento de recetas - Recetas de frutas - Hola, somos trabajadores a tiempo parcial. Hemos hablado con más de una docena de hermanos de la aldea de que uno de nosotros tomará 10.000 yuanes del fondo común para iniciar un negocio juntos si los hermanos quieren iniciar un negocio. En el futuro, pueden tomar prestado esto...

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No necesariamente. Depende de su comportamiento específico. Consulte la entrada de la Enciclopedia Baidu. Sin embargo, debido al límite de palabras, no puede citarlo todo. Pero ahora no existe una "ley" para la financiación empresarial ilegal de entidades de recaudación de fondos, es decir, los inversores minoristas que toman la iniciativa de pedir prestado usura sin causar pérdidas a los inversores minoristas no serán responsables.

Recaudación ilegal de fondos:

De acuerdo con el "Aviso sobre la prohibición de instituciones financieras ilegales y actividades comerciales financieras ilegales", la recaudación ilegal de fondos se refiere a una organización o individuo que no obtiene aprobación de los departamentos pertinentes de acuerdo con los procedimientos legales El acto de recaudar fondos del público mediante la emisión de acciones, bonos, billetes de lotería, fondos de inversión, valores u otros certificados de deuda, etc., y prometer aportar capital en forma de. moneda, especie, etc. dentro de un período de tiempo determinado. El acto de reembolsar el capital y los intereses o dar recompensas a los inversores en forma de moneda, objetos físicos, etc. Para castigar las actividades delictivas de recaudación de fondos ilegales, como la absorción ilegal de depósitos públicos y el fraude en la recaudación de fondos, de conformidad con la ley, el Tribunal Popular Supremo, junto con la Comisión Reguladora Bancaria de China y otras unidades pertinentes, estudiaron y formularon la " Interpretación sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el juicio de causas penales por recaudación ilegal de fondos", que fue aprobada por el Tribunal Popular Supremo. Aprobado por el Tribunal Popular y en vigor desde el 4 de enero de 2011.

La recaudación de fondos ilegal se refiere a actividades de recaudación de fondos que no han sido aprobadas por los departamentos pertinentes de conformidad con la ley, incluidas las actividades de recaudación de fondos aprobadas por departamentos sin autoridad de aprobación; con autoridad de aprobación que excede la autoridad de aprobación, es decir, el recaudador de fondos no tiene las calificaciones Calificaciones de entidades de recaudación de fondos, actividades de recaudación de fondos que prometen reembolsar el capital y los intereses a los inversores dentro de un cierto período de tiempo. Además de las formas monetarias, los reembolsos de capital e intereses también se pueden realizar en otras formas, como objetos físicos, los fondos se pueden obtener de objetos no especificados en la sociedad; Los "objetos inespecíficos" aquí se refieren al público, más que a unas pocas personas específicas; la forma legal oculta la naturaleza de la recaudación ilegal de fondos. Algunos líderes montaron un escenario para recaudadores de fondos ilegales para recaudar dinero, y algunos funcionarios y departamentos gubernamentales vinieron a apoyar e incluso participar en el reparto de fertilizantes. Ambas partes cantaron y cooperaron tácitamente, y en un abrir y cerrar de ojos, la gente fue defraudada. todo el dinero que tanto les costó ganar. ¿Por qué historias como ésta se repiten una y otra vez? Frente al "coro" entre ciertos funcionarios y empresas ilegales de recaudación de fondos, es difícil decir que las segundas "arrastrarán a los primeros al agua", y también es difícil decir que las primeras son simplemente "involuntarias". Lost" quedó reducido a un "accesorio viviente" y se convirtió en "cómplice". Los órganos judiciales y de seguridad pública deben tomar medidas severas contra las actividades ilegales de recaudación de fondos de acuerdo con la ley y no deben dejar de lado a estos ambiguos "funcionarios de utilería vivos" siempre que participen en la "ejecución" de la recaudación ilegal de fondos. No importa si solo cobran honorarios de comparecencia o habrá más. Cualquiera que dirija el gobierno debe asumir la disciplina del partido y la responsabilidad legal por ello.

Editar las características de la recaudación de fondos en este párrafo

1. Recaudación de fondos sin la aprobación de los departamentos pertinentes de conformidad con la ley, incluso sin la aprobación del departamento con la autoridad para aprobar; el departamento con autoridad para aprobar excede la autoridad con autoridad para aprobar. Si el departamento aprueba la recaudación de fondos, eso significa que el recaudador de fondos no tiene las calificaciones como sujeto de recaudación de fondos

2. Comprometerse a reembolsar el principal y los intereses al inversor en un plazo determinado. Además de las formas monetarias, los reembolsos de principal e intereses también incluyen formas físicas y otras formas.

En tercer lugar, recaudar fondos de objetivos no especificados en la sociedad. El "objeto inespecífico" aquí se refiere al público, no a unas pocas personas específicas.

El cuarto es encubrir la esencia de la recaudación ilegal de fondos bajo forma legal. Para ocultar sus propósitos ilegales, los delincuentes a menudo firman contratos con inversores (víctimas) y los disfrazan como actividades comerciales y de producción normales para maximizar su objetivo final de defraudar fondos.

Tres nuevas características

Los 13 casos sospechosos de recaudación ilegal de fondos en Hebei se llevaron a cabo en forma de absorción directa de depósitos públicos o fraude de recaudación de fondos, y se pueden dividir a grandes rasgos en tipos de deuda y capital hay cuatro categorías: comercialización, producción y operación de productos básicos:

Primero, los métodos ilegales de recaudación de fondos varían. La mayoría de los delincuentes registraron compañías o empresas legales con el pretexto de responder a las políticas industriales nacionales y apoyar la recaudación ilegal de fondos de casi 3 mil millones de nuevas construcciones rurales del ex presidente Donghua. desarrollo, inversión y participación accionaria, descuentos al consumo y otros métodos.

El segundo es el entrelazamiento de múltiples pecados.

Los delincuentes entrelazan la recaudación ilegal de fondos con delitos económicos como los esquemas piramidales y el fraude contractual. Utilizan esquemas piramidales para primero lavar el cerebro de los recaudadores de fondos y prometerles diversas condiciones preferenciales y modelos de ganancias, y luego engañarlos para que recauden fondos, atrapándolos capa por capa. Generalmente, en la etapa inicial de la recaudación de fondos, los delincuentes suelen tomar la iniciativa para "cumplir" la promesa de ganancias, ganarse la confianza, atraer a más personas para que se unan, y la escala de la recaudación de fondos aumentará rápidamente de manera exponencial.

El tercero es promover la recaudación ilegal de fondos a toda costa y utilizar los medios de comunicación para generar impulso. Por ejemplo, contratar celebridades para que hablen por sí mismos, publicar entrevistas exclusivas en algunos medios y utilizar informes para promover el "desempeño" de empresas ilegales; invertir parte de los fondos recaudados ilegalmente en empresas de bienestar público o realizar donaciones para financiarlas; la comunidad distribuirá folletos y difundirá información sobre la recaudación de fondos; organizará diversas actividades y cobrará los dividendos in situ, permitiendo a los participantes probar los beneficios primero y promover "experiencias" para actividades ilegales de recaudación de fondos.

Edite el método de identificación de este párrafo

La recaudación de fondos ilegal se presenta en diversas formas y es cada vez más oculta y engañosa. Los departamentos pertinentes recomiendan cómo identificar y prevenir la recaudación de fondos ilegal:

1. Reconocer la naturaleza y el daño de la recaudación ilegal de fondos, mejorar las capacidades de identificación y resistir conscientemente diversas tentaciones. Hay que analizar con calma los proyectos de inversión que creen firmemente en el "pie en el cielo", la "alta rentabilidad" y el "enriquecimiento rápido" para no dejarse engañar.

El segundo es identificar correctamente las actividades ilegales de recaudación de fondos. Depende principalmente de si las calificaciones de los sujetos de recaudación de fondos son legales y si las actividades de recaudación de fondos han sido objeto de las aprobaciones pertinentes; fondos de objetos no especificados en la sociedad; si han prometido retornos y la naturaleza general de las actividades ilegales de recaudación de fondos. La característica es que promete un cierto porcentaje de los retornos para recaudar fondos; planteamiento en forma legal.

El tercero es mejorar la conciencia sobre la inversión racional. Los altos rendimientos suelen ir acompañados de elevados riesgos, y las actividades económicas irregulares son aún más riesgosas. Por lo tanto, debemos mejorar nuestra conciencia sobre la inversión racional y proteger nuestros propios derechos e intereses de acuerdo con la ley.

4. Mejorar la conciencia sobre el riesgo compartido al participar en la recaudación de fondos ilegal. La recaudación ilegal de fondos es un acto ilegal y los fondos y los intereses relacionados invertidos por los participantes en la recaudación ilegal de fondos no están protegidos por la ley. Por lo tanto, cuando algunas unidades o individuos venden altos rendimientos de inversión, como depósitos de alto interés, acciones, bonos, fondos, proyectos de desarrollo, etc., deben identificarse cuidadosamente e invertir con cautela.

Edite las categorías pertinentes de este párrafo

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del "Aviso sobre la lucha adicional contra la recaudación ilegal de fondos y otras actividades" (Yinfa [1999]

No. 289), la “Captación ilegal de fondos” se puede resumir en los siguientes tipos:

(1) Absorber fondos mediante la emisión de títulos valores, tarjetas de membresía o certificados de deuda.

Los más comunes incluyen: emitir o disfrazar certificados de derechos como acciones, bonos, billetes de lotería, fondos de inversión, etc. o recaudar fondos ilegalmente en nombre de operaciones de futuros, peones, etc. Recaudar fondos ilegalmente a través de tarjetas de membresía, certificados de membresía, certificados de asiento, tarjetas de descuento, tarjetas de consumo, etc.

(2) Divida los bienes raíces, los bienes raíces y otros activos en partes iguales y recaude fondos a altas tasas de interés mediante la venta de derechos de disposición de acciones.

⊙El último cambio es: recaudar fondos ilegalmente vendiendo su capital y prometiendo venderlo, arrendarlo, recomprarlo y reembolsarlo periódicamente.

(3) Utilizar clubes privados para recaudar fondos ilegalmente.

⊙Cambios recientes: Uso de bancos clandestinos para llevar a cabo actividades de recaudación de fondos.

(4) Recaudación ilegal de fondos mediante la firma de contratos económicos como la distribución de productos.

⊙Común: Recaudación ilegal de fondos en forma de venta y arrendamiento posterior de productos, recompra y transferencia, desarrollo de membresía, franquicia comercial, "método de puntos rápidos", etc.

(5) Recaudar fondos mediante la emisión o disfraz de billetes de lotería;

(6) Usar esquemas piramidales, conexiones secretas, etc. para recaudar fondos ilegalmente;

(7) Utilizar huertos, desarrollos señoriales y otras formas para recaudar fondos ilegalmente.

⊙Por ejemplo, recaudación ilegal de fondos en nombre de plantaciones, mejoramiento, desarrollo de proyectos, desarrollo señorial, inversiones en protección ecológica y ambiental, etc.

(8) Utilice la tecnología moderna de redes electrónicas para crear productos "virtuales", como la recaudación ilegal de fondos a través de "centros comerciales electrónicos", "grandes almacenes electrónicos", operaciones de encomienda de inversiones, recompras de vencimientos, etc. Recaudación de fondos ilegal.

(9) Recaudación ilegal de fondos mediante el uso de Internet para crear fondos de inversión;

(10) Recaudación ilegal de fondos mediante la "inversión electrónica en oro"; .

Edite los métodos específicos de este párrafo

(1) Prometer altos rendimientos y fabricar el mito del "pastel en el cielo" y "hacerse rico de la noche a la mañana". La tentación de obtener enormes ganancias es una forma que tienen los delincuentes de engañar al público. Para atraer a más personas, los delincuentes suelen prometer recompensar a los inversores y ofrecerles altos rendimientos en forma de puntos y reembolsos. Para defraudar a más personas para que participen en la recaudación de fondos, los recaudadores de fondos ilegales primero pagan el capital y los intereses del primer inversionista en su totalidad y a tiempo, y luego usan el dinero que el recaudador de fondos ha pagado para pagar el dinero anterior. principal e intereses después de alcanzar una cierta escala, secretamente transfieren los fondos y se fugan con el dinero.

(2) Fabricar proyectos falsos o celebrar contratos trampa, llevando a las masas al atolladero paso a paso. Los delincuentes defraudan los fondos de las personas plantando cactus, espirulina, aloe vera, pitahaya, cordyceps, cría de hormigas, cobayas negras, ciervos, reciclaje de aves, etc., en nombre del desarrollo de productos llamados de alta tecnología; absorben los depósitos públicos; algunos fabrican proyectos falsos como la forestación y la recaudación de fondos para construir casas, ¡engañan a las masas para que "inviertan en acciones"! "Algunos prometen altos rendimientos fijos y absorben los depósitos públicos alquilando tiendas.

(3) Confunden el concepto de inversión y gestión financiera, haciendo que el público pierda el juicio ante nuevas condiciones deslumbrantes. Algunos delincuentes Se utilizan nuevos términos como oro electrónico, fondos de inversión y comercio de acciones en línea para confundir al público y afirmar falsamente que son nuevas herramientas de inversión o productos financieros; algunos utilizan nuevos métodos comerciales como monopolio, agencia, franquicia en cadena, valor agregado para el consumidor; reembolsos y comercio electrónico para engañar al público para que invierta.

(4) Decorar la apariencia y utilizar un manto legal o un efecto de celebridad para engañar al público con el fin de dar un manto legal a las actividades ilegales y criminales. , los delincuentes a menudo crean empresas y completan licencias comerciales, registros fiscales y otros procedimientos. Estas empresas encubren sus propósitos ilegales sin operaciones reales o proyectos de inversión alquilando espacio de oficinas en edificios de oficinas de lujo y contratando celebridades para hacer publicidad.

Recaudación ilegal de fondos en todas las provincias

, para defraudar la confianza del público

(5) Utilice Internet para cometer delitos a través del espacio virtual y evadir las medidas enérgicas. Los delincuentes alquilan servidores en el extranjero para establecerse. sitios web o ubicarlos en otros lugares La persona a cargo del desarrollo generalmente usa un nombre en clave o nombre de pantalla. Algunos también usan plataformas en línea como sitios web, blogs, foros y herramientas de mensajería instantánea como QQ y MSN para difundir información falsa y. Para atraer al público a ser engañado, una vez verificado, cerrarán rápidamente el sitio web y se fugarán con el dinero con el pretexto de que la persona fuera de línea no opera de acuerdo con las regulaciones. Antes de fugarse, también se emiten los llamados avisos, que exigen que el personal fuera de línea. recuerde su desempeño y prometa devolver el dinero en el futuro, para estabilizar a las personas defraudadas.

(6) Utilice la coerción mental o física o la tentación familiar para continuar expandiendo los grupos de víctimas. Los familiares y amigos persuaden a la recaudación ilegal de fondos para que participe en actividades de bajo riesgo y alta recompensa. Los delincuentes a menudo utilizan las relaciones entre familiares, amigos y compañeros del pueblo para obtener ilegalmente fondos con altas tasas de interés como cebo. Las organizaciones, bajo el lavado de cerebro mental o la coerción física de las organizaciones MLM, para completar o aumentar su desempeño, no dudan en utilizar parientes y conexiones geográficas para ganarse a familiares, amigos, compañeros de clase y vecinos para que se unan. los padres, los cónyuges y los hijos no se salvan, lo que provoca conflictos familiares y tragedias humanas.

Medios principales

1. Emisión ilegal de valores por parte del "Plan de implementación". para la Aprobación de Negocios Financieros No Regulados" (29 de julio de 1998) estipula: "Las empresas que recaudan fondos a cambio de una tarifa mediante la emisión pública de acciones, bonos corporativos, etc. deben cumplir con las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos pertinentes y obtener la aprobación de el departamento competente del Consejo de Estado". Al mismo tiempo, se estipula: "Sin aprobación, nadie podrá violar el plan de emisión sin autorización, y no establecerá ni aprobará la emisión de valores fuera del plan sin autorización. Quien infrinja la normativa será investigado por responsabilidad legal de conformidad con lo dispuesto en el "Reglamento de Gestión de Bonos Corporativos" si se interpreta estrictamente el mencionado "Plan de Implementación", en la actual etapa de operaciones de valores de préstamos hipotecarios para vivienda en mi país. , antes de que se promulguen regulaciones claras y específicas, es probable que los departamentos pertinentes lo identifiquen como sospechoso de recaudación ilegal de fondos.

Por ejemplo, el 6 de octubre de 1998, la Comisión Reguladora de Valores de China emitió el "Aviso sobre la investigación de situaciones de reestructuración de empresas propuestas para emitir productos cotizados", que estipulaba que después de las regulaciones de "reestructuración primero y luego emisión", las empresas pueden emitir acciones o acciones similares recaudar fondos para establecer una empresa a través de "certificados de acciones". El comportamiento también es sospechoso de recaudación ilegal de fondos.

2. Emisión ilegal de títulos de deuda a objetos no especificados de la sociedad. Este es un tipo relativamente común de caso de recaudación ilegal de fondos. Se trata principalmente de un comportamiento ilegal de recaudación de fondos mediante la emisión de certificados de deuda a objetos no especificados en la sociedad y la promesa de pagar altos rendimientos a su vencimiento.

3. Emisión ilegal de tarjetas y certificados de membresía: Después de la emisión del "Aviso de la Oficina General del Consejo de Estado sobre la supresión inmediata del uso de la emisión de tarjetas de membresía para actividades ilegales de recaudación de fondos" el El 22 de abril de 1993, la ley estipula la emisión de diversas tarjetas de membresía. No fue hasta el 11 de noviembre de 1998 que el Banco Popular de China y la Administración Estatal de Industria y Comercio emitieron las "Medidas de prueba para la gestión de tarjetas de membresía". que estipulaba que expedir tarjetas de membresía y realizar transacciones era ilegal.

Los casos de recaudación ilegal de fondos en el norte de Anhui suelen generar altos rendimientos.

4. Compartir propiedades, bienes inmuebles y otros activos por igual, y vender derechos de disposición de acciones. El "Aviso sobre la no emisión de "Certificados de derechos de propiedad de viviendas" del Ministerio de Construcción a unidades con un metro cuadrado de derechos de propiedad" ((94) Dirección de Construcción N° 09) estipula que la emisión de certificados de derechos de propiedad de un metro cuadrado por parte de propiedades inmobiliarias Los departamentos de administración y las empresas de desarrollo inmobiliario violan la ley. Según las regulaciones de recaudación de fondos de mi país, es una ley de recaudación de fondos ilegal. El artículo 12 de las "Medidas para la administración de las ventas de viviendas comerciales" de 2001 estipula claramente: "Las viviendas comerciales se venden por unidades y no se dividirán ni se venderán en partes".

5. recaudar fondos ilegalmente. Si el establecimiento de fundaciones, asociaciones de ayuda mutua, asociaciones de ahorro, asociaciones de ahorro para ayuda en casos de desastre rural y alivio de la pobreza, "asociaciones estándar", etc. no se aprueba de acuerdo con las regulaciones para recaudar fondos ilegalmente o aceptar depósitos en formas encubiertas, el Banco Popular del Plan de Implementación para Comportamientos Comerciales Armoniosos de China "Sobre la Rectificación y Aprobación del Establecimiento de Instituciones Financieras" estipula claramente los procedimientos de aprobación y el alcance de las licencias comerciales del sector financiero.

6. Recaudación ilegal de fondos mediante la firma de contratos económicos como la distribución de productos. Por ejemplo, Henan Baihua Group recauda fondos ilegalmente mediante la firma de "acuerdos de comercialización en cadena" con el público, y los promotores inmobiliarios recaudan fondos ilegalmente retirando fondos de la venta de viviendas comerciales.

7. Recaudar fondos mediante la emisión de lotería privada o lotería disfrazada. El Aviso del Consejo Estatal sobre el Fortalecimiento de la Gestión del Mercado de Loterías (9 de diciembre de 1991) estipula: "El poder de aprobación de la emisión de loterías se concentra en el Consejo de Estado. Si los gobiernos populares de las provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes del Gobierno Central, Las ciudades bajo planificación estatal separada y departamentos relevantes del Consejo de Estado deben emitir billetes de lotería, deberán presentar el plan de emisión y los métodos de emisión al Banco Popular de China con seis meses de anticipación y, después de la revisión por parte del Banco Popular de China, presentarlos. al Consejo de Estado para su aprobación. "El "Aviso sobre el fortalecimiento de la gestión del mercado de lotería" del Banco Popular de China (25 de enero de 1999) estipula que los comportamientos subordinados son recaudación de fondos ilegal: "(1) Emisión encubierta de billetes de lotería en nombre de ventas de premios; (2) Emisión privada y venta de billetes de lotería sin aprobación (3) Emisión de billetes de lotería en el extranjero dentro del país; (4) Emisión de billetes de lotería en forma de esquemas piramidales." 8. Utilice esquemas piramidales, conexiones secretas y otras formas para recaudar fondos ilegalmente. El Aviso del Consejo Estatal sobre la prohibición de actividades comerciales de MLM (Guofa [1998] No. 10) prohíbe claramente que las empresas operen en forma de esquemas piramidales, y también prohíbe expresamente los siguientes esquemas piramidales encubiertos: "(1) Transferir esquemas piramidales de público a clandestino; (2) Llevar a cabo esquemas piramidales en forma de sistemas de beneficio mutuo, redes informáticas, esquemas piramidales enmascarados, etc. (3) Esquemas piramidales disfrazados de monopolio, agencia, franquicia, venta directa, cadena; ventas, ventas en línea, etc.; (4) utilizar tarjetas de membresía, tarjetas de ahorro, lotería, etc. Formación vocacional y otros esquemas piramidales y esquemas piramidales encubiertos para defraudar cuotas de membresía, tarifas de franquicia, tarifas de certificación, tarifas de capacitación y otros gastos; (5) otros esquemas piramidales y esquemas piramidales encubiertos, "Administración Estatal de Industria y Comercio, el Ministerio de Seguridad Pública y el Banco Popular de China en 2000. El 17 de febrero de 2017, el "Aviso sobre medidas severas contra el MLM y MLM disfrazado y otras actividades comerciales ilegales", identificando claramente varios esquemas piramidales disfrazados como actividades comerciales ilegales.

Recaudación ilegal de fondos por parte de una empresa de cuero

9. Utilice el desarrollo de huertos o mansiones para recaudar fondos ilegalmente.

Alrededor de 1998, se produjo una recaudación ilegal de fondos en algunas áreas en nombre del desarrollo de "huertos" y "mansiones". Por ejemplo, una empresa de desarrollo de huertas recaudó fondos ilegalmente mediante la promoción de "huertos" y "mansiones". La Orchard Development Company recaudó fondos ilegalmente promocionando "Siempre que inviertas 7.800 yuanes, serás propietario de un huerto privado durante 50 años y de 33 árboles de longan". En respuesta al fenómeno ilegal mencionado anteriormente, la Oficina General del Consejo de Estado emitió el documento. El "Aviso sobre el fortalecimiento de la gestión de transferencia de tierras y la prohibición estricta de la especulación con tierras" (Guobanfa [1999] Nº 39) prohíbe explícitamente el uso de tierras urbanizadas para la recaudación ilegal de fondos y estipula que "las tierras de desarrollo agrícola y forestal deben registrarse de conformidad con la ley, y requisitos claros de planificación y transferencia y subarrendamiento "Condiciones de calificación, y no se dividirá, transferirá ni subarrendará sin autorización". El "Aviso sobre el fortalecimiento de la gestión del crédito para proyectos de desarrollo agrícola y forestal y la prohibición estricta de la recaudación ilegal de fondos en nombre del desarrollo y la transferencia de tierras" del Banco Popular de China (Yinfa [1999] Nº 254) también contiene disposiciones prohibitivas pertinentes.

Los anteriores son varios tipos de casos de recaudación ilegal de fondos claramente resumidos en el "Aviso sobre nuevas medidas enérgicas contra la recaudación ilegal de fondos y otras actividades" (Yinfa [1999] No. 289) del Banco Popular. de China.

11. Fondo de reserva para la educación. En la etapa anterior, un gran número de escuelas privadas en varios lugares recaudaron tasas de educación del fondo de reserva para la educación, lo que exigía que los estudiantes (familias) pagaran una gran cantidad de dinero (100.000-300.000 yuanes) a la vez, llamado "fondo de reserva para la educación". ". La escuela también prometió que los estudiantes estarían en la escuela No es necesario pagar otras tarifas durante este período, y el "Fondo de Reserva para la Educación" y el "Fondo de Reserva para la Educación" pagados pueden reembolsarse en su totalidad cuando el estudiante abandona la escuela. "La escuela también promete que los estudiantes no tendrán que pagar ninguna otra tarifa mientras estén en la escuela, y que el monto original del "fondo de reserva para educación" y del "fondo de reserva para educación" pagado podrá reembolsarse cuando los estudiantes dejen la escuela. Con la enorme brotes en Panyu, Hunan, Wuhan y otros lugares Debido a que los fondos de reserva para la educación no se devolvieron a los padres de los estudiantes, los gobiernos locales han introducido políticas para prohibir a las escuelas privadas recaudar cualquier forma de fondos de reserva para la educación, como el Departamento de Asuntos Educativos de Guangdong. (1999) Documento Nº 2 del Departamento de Educación de la provincia de Guangdong. El artículo 9 del "Reglamento sobre la supresión resuelta de las tasas arbitrarias en las escuelas primarias y secundarias", emitido por la Comisión Estatal de Educación el 3 de mayo, estipula que "la recaudación de fondos para el funcionamiento de las escuelas". "Debe implementar los principios de voluntariedad, dentro de la propia capacidad y en beneficio de las masas, y se implementará de acuerdo con las regulaciones pertinentes del gobierno popular local". Las escuelas primarias y secundarias no pueden imponerse tasas por parte de las masas y la sociedad, ni tampoco pueden cobrar tasas en lugar de las tasas a los estudiantes. El artículo 37 de la Ley de Promoción de la Educación Privada estipula: "Los elementos y normas de las tasas cobradas. por las escuelas privadas de quienes reciben educación académica serán formulados por la escuela, informados a los departamentos pertinentes para su aprobación y anunciados al público los elementos y estándares para cobrar tarifas de otras personas educadas serán formulados por la escuela, informados; a los departamentos pertinentes para su archivo y anuncio al público. "Las tasas recaudadas por las escuelas privadas deberían utilizarse principalmente para actividades educativas y docentes y para mejorar las condiciones de funcionamiento de las escuelas. Por lo tanto, si una escuela privada recauda reservas educativas de los padres de los estudiantes sin la aprobación y publicidad de los departamentos pertinentes, debería considerarse ilegal". recaudación de fondos.

12. Los gobiernos locales emiten o encubren deudas de los gobiernos locales El artículo 28 de la Ley de Presupuesto estipula claramente: "Salvo que la ley y el Consejo de Estado dispongan lo contrario, los gobiernos locales no emitirán". bonos de los gobiernos locales". El Plan de implementación para la recaudación de fondos y el establecimiento de instituciones financieras para realizar negocios financieros prohíbe claramente las actividades ilegales de recaudación de fondos antes mencionadas. 13. Recaudación ilegal de fondos en nombre de la "atracción de inversiones". "Aviso de emergencia " (Gongshang Qizi [1998] Nº 272) estipula que las actividades ilegales de recaudación de fondos por parte de empresas en nombre de la "promoción de inversiones" serán resueltamente investigadas y sancionadas, y estipula que "los organismos de administración industrial y comercial de todos los niveles deben estrictamente determinará el ámbito de actividad de las empresas de conformidad con los reglamentos y no aprobará" "Invitar a la inversión" ni términos irregulares similares. "

Valores ilegales

Con el fin de exponer el daño causado por la recaudación ilegal de fondos a la sociedad y a las personas, guiar al público en general para mejorar su conciencia jurídica, su conciencia de riesgos y sus capacidades de identificación. y frenar eficazmente las actividades delictivas de recaudación de fondos ilegales. Mantener la estabilidad social. En la actualidad, las actividades ilegales de valores se refieren principalmente a la emisión ilegal de acciones y la emisión ilegal de acciones se refiere a la emisión pública no autorizada y encubierta de acciones sin la aprobación de. las autoridades reguladoras de valores.

La emisión pública no autorizada de acciones se refiere a la emisión de acciones para objetos no especificados o para objetos específicos sin la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores y Futuros (CSRC) de conformidad con la ley, y el número total de accionistas supera los 200. La emisión pública encubierta de acciones se refiere a la emisión de acciones al público a través de medios públicos como anuncios, anuncios, llamadas telefónicas, cartas, etc. o en medios públicos disfrazados, y los accionistas de la empresa transfieren acciones al público de manera pública mediante ellos mismos o encomendando a otros que lo hagan, sin informar a la Comisión Reguladora de Valores de China de acuerdo con la conducta que será aprobada. Si las acciones se transfieren a un objeto específico, sin la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China, el número de accionistas de la empresa no excederá los 200 después de la transferencia de acciones. La violación de este requisito legal también constituye una emisión encubierta de acciones. El negocio ilegal de valores se refiere a instituciones e individuos que participan en suscripción de valores, corretaje (negociación de agencias), consultoría de inversión en valores y otros negocios de valores sin la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China. Las actividades ilegales relacionadas con valores incluyen principalmente atraer al público para que compre las denominadas acciones originales o diversas acciones de fondos, afirmando falsamente que estos valores se cotizarán en las bolsas de valores nacionales y extranjeras; acciones o participaciones de fondos sin la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China Las agencias consultoras de inversiones, las empresas de corretaje de acciones, las oficinas de representación de empresas de inversión extranjeras en China e incluso las bolsas de valores y las bolsas de valores comercializan ilegalmente al público o actúan como agentes para comprar. y vender acciones de empresas que no cotizan en bolsa. O actuar como agente para comprar y vender acciones de empresas que no cotizan en bolsa; utilizar los altos rendimientos como cebo y defraudar a la gente en nombre de la inversión en valores.

Una jefa en Lishui, Zhejiang, recaudó ilegalmente 700 millones de yuanes

El público puede identificar actividades ilegales de valores desde dos aspectos: primero, identificarlas por la forma en que se emiten los valores, si es capital (acciones) Ya sea un bono o un fondo, su método de emisión es la emisión pública mencionada anteriormente. Si es este método, depende de si ha obtenido las aprobaciones pertinentes de los departamentos nacionales pertinentes para determinar si es ilegal. Puede distinguir si se trata de un acto ilegal o no. En segundo lugar, se determina desde la institución intermediaria que emite valores para ver si la institución intermediaria ha obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China para participar en actividades de suscripción de valores y negociación de agencias. Si no obtiene la aprobación, se puede determinar que es. operar ilegalmente negocios de valores. De conformidad con la Ley de Valores, las acciones, los bonos corporativos y otros valores emitidos públicamente de conformidad con la ley se cotizarán y negociarán en las bolsas de valores establecidas de conformidad con la ley, o se transferirán a otros centros de negociación de valores aprobados por el Consejo de Estado. Las llamadas "acciones originales", "acciones que se cotizarán en el extranjero", "Fondo Jinhui", "Fondo Ruitong ****", "Fondo Golden Finger", etc., son completamente una estafa. -Protección. No te arriesgues.

Aforestación encomendada

La "forestación encomendada" es un fenómeno que ha surgido en los últimos dos o tres años. Su método de operación básico es generalmente obtener derechos de uso de tierras forestales y árboles forestales a través. El arrendamiento, la contratación u otros medios se transfieren luego a inversores minoristas de la comunidad, quienes a su vez confían la tierra forestal y los árboles a la empresa para su gestión. Este modelo de negocio que integra transferencia y custodia es sumamente arriesgado. En la actualidad, se ha expuesto que algunas empresas tienen actividades ilegales en sus operaciones comerciales, generando grandes pérdidas económicas a los inversionistas. Nuevo modelo de inversión en construcción para engañar a los inversores. 2. Utilizar certificados de derechos forestales como pretexto para defraudar la confianza de los inversores. La "Compañía" promete comprar los árboles forestales y luego transferirlos o ayudar a los inversores a solicitar certificados de derechos forestales impresos uniformemente por la Administración Forestal del Estado, haciendo creer a los inversores que los árboles forestales son reales y que sus derechos e intereses están garantizados, pero la realidad La situación no es el caso. El tercero es exagerar el crecimiento forestal y la tasa de retorno de la inversión forestal. La mayoría de las empresas de "silvicultura gestionada" anuncian altas tasas de retorno de la inversión o rendimiento de la madera, o incluso inversiones forestales sin riesgo. De hecho, el crecimiento de los árboles forestales se ve afectado por las condiciones naturales, la selección de especies de árboles, las medidas de gestión, los desastres naturales y otros factores, la empresa de "forestación gestionada" ocultó los riesgos que implica la inversión en silvicultura. En cuarto lugar, la empresa promete contar con un equipo de gestión profesional y equipos mecánicos para gestionar cuidadosamente los bosques adquiridos por los inversores. De hecho, es difícil supervisar el cumplimiento de tales promesas. Algunas empresas no cuentan con los llamados equipos de gestión profesionales, ni han implementado medidas normales de silvicultura y gestión, y el crecimiento de los árboles también es muy pobre. El quinto es dar a conocer que la tala forestal no está controlada por indicadores de cuotas de tala. Esto es gravemente incompatible con las disposiciones de las leyes y reglamentos vigentes.

La Ley Forestal estipula que, excepto para los residentes rurales que talan parcelas privadas y árboles dispersos de propiedad individual delante y detrás de sus casas, la tala debe solicitar una licencia de tala y talar de acuerdo con el área, el número de plantas, las especies de árboles, el plazo y método de registro especificado en la licencia. Algunas empresas de "forestación gestionada" utilizan la excusa de que "quien la construye es su dueño" y afirman que las partes interesadas pueden talarla si quieren. De hecho, están engañando a los inversores. El sexto es embellecer la imagen comercial de la empresa y ganarse el favor de los inversores: alquilar edificios de oficinas de alta gama en importantes ubicaciones comerciales como locales comerciales de la empresa para crear una imagen de gran solidez operativa y afirmar contar con un grupo de profesionales experimentados y; gerentes técnicos para crear profesionalismo; el establecimiento de varios tipos de consejos de supervisión, etc., refleja el derecho de los inversores a supervisar la empresa. De hecho, esto es parte de la estafa.

Wu Zhenhai, diputado del Congreso Popular de la ciudad de Shangqiu, provincia de Henan, ganó ilegalmente 610 millones de yuanes

La "Ley Forestal" estipula que los bosques madereros, los bosques económicos y los bosques para leña y sus derechos de uso de tierras forestales, bosques madereros, bosques económicos, bosques para leña El derecho a utilizar tierras forestales, el derecho a utilizar tierras forestales en sitios de tala, cinturones forestales de prevención de incendios y el derecho a utilizar tierras forestales en otros bosques, árboles y otras tierras forestales especificadas por el Consejo de Estado podrán transferirse de conformidad con la ley. Aparte de esto, no se transferirá el derecho a utilizar otros bosques, árboles forestales y otros bosques. Actualmente, el país no ha formulado métodos de transferencia específicos y algunas provincias han formulado regulaciones locales, que pueden implementarse como referencia. El Estado respeta los objetivos comerciales de los administradores forestales y protege sus derechos e intereses legítimos, pero tiene disposiciones legales y políticas específicas sobre la tala forestal. Según las disposiciones de la Ley Forestal, la tala está estrictamente prohibida en bosques para fines especiales, como lugares pintorescos y sitios históricos, sitios conmemorativos revolucionarios y bosques en reservas naturales, excepto para los residentes rurales que talan bosques esporádicos de propiedad individual en parcelas privadas y en bosques de uso especial; delante y detrás de sus casas, se debe realizar la tala Licencia de aprovechamiento y tala de acuerdo con lo establecido en la licencia. De acuerdo con las disposiciones de la "Ley Forestal" y sus reglamentos de implementación, los solicitantes de tala deben presentar los materiales de solicitud a las autoridades forestales locales a nivel de condado o superior, incluido el propósito de la tala, la ubicación, las especies forestales, las condiciones del bosque, el área, volumen de almacenamiento, métodos y medidas de renovación, etc. Las autoridades forestales a nivel de condado o superior deberán revisar y emitir licencias de tala dentro de la cuota de tala aprobada y el plan anual de producción de madera de acuerdo con la autoridad legal para otorgar licencias.

Cebo de retorno

El cebo para la recaudación ilegal de fondos es el "alto rendimiento". Los delitos de recaudación ilegal de fondos han sido reprimidos repetidamente por las autoridades judiciales. Sin embargo, en los últimos años, han aparecido. Ha habido muchos casos de este tipo, e incluso hay casos en algunos lugares. La tendencia está empeorando. Durante la investigación de seguimiento, el periodista descubrió que los actuales delitos de recaudación ilegal de fondos muestran cuatro características principales que requieren la atención y prevención de todas las partes. Actualmente, en algunos lugares se realizan muchas actividades ilegales de recaudación de fondos. Tomando a Liaoning como ejemplo, hay quienes plantan árboles, trasladan hormigas, venden gansos y venden cereales. También hay quienes invierten en la construcción de puertos, desarrollan petróleo e invierten en líneas de producción de cerveza. ** *, lo mismo es que utilizan "altos rendimientos" como cebo, utilizan anuncios en los medios y utilizan a familiares y amigos para animarse unos a otros, lo cual es muy oculto, disfrazado y engañoso. engañoso. Este tipo de actividades ilegales y delictivas se caracteriza específicamente por las siguientes cuatro características:

En primer lugar, está muy encubierta y es engañosa. Los sospechosos involucrados en la recaudación ilegal de fondos no sólo tienen una empresa legalmente registrada y la identidad de un representante legal, sino que también aprovechan deliberadamente la política industrial nacional y la situación de revitalización económica para disfrazarse inteligentemente e intensificar la especulación. Algunos incluso establecieron oficinas estatales relevantes sin autorización, disfrazadas de unidades de investigación científica para "levantar la bandera y hacer pieles de tigre".

El segundo es el crimen bien organizado. En la actualidad, los fraudes para recaudar fondos, los delitos de absorción ilegal de depósitos públicos y las estafas piramidales ilegales tienden a llevarse a cabo de forma integrada. Los principales planificadores están detrás de escena, o de forma remota y directa desde otros lugares, montando varias sucursales en una misma. área o diferentes áreas, y luego emplear temporalmente a personas inactivas en la sociedad para la promoción y el desarrollo "fuera de línea". La mayoría de los jefes de sucursales son los que se beneficiaron de las inversiones iniciales. Los miembros clave reciben una remuneración proporcional a la cantidad de fondos recaudados. Hay capas de fraude y capas de control.

En tercer lugar, la base de inversores continúa expandiéndose. Entre las víctimas de los casos de fraude de financiación colectiva se encuentran trabajadores urbanos despedidos, trabajadores comprados, agricultores de zonas ricas y personas ociosas de la sociedad. Pero también hay una tendencia a expandirse a estudiantes universitarios, trabajadores administrativos urbanos, hogares industriales y comerciales individuales, etc.

En cuarto lugar, los delitos relacionados con el extranjero son destacados.

Las actividades de fraude para recaudar fondos tienen las características de delitos transregionales e incluso transnacionales. El flujo y la transferencia de fondos son muy rápidos, causan grandes impactos y pérdidas, y no favorecen la investigación y el enjuiciamiento.

Accesorios de liderazgo

¿Por qué los cuadros dirigentes se han convertido en "accesorios vivos" para la recaudación ilegal de fondos? Durante la investigación, los órganos de seguridad pública descubrieron que, durante un tiempo, algunas empresas sospechaban. Se han descubierto casos de recaudación ilegal de fondos. Los funcionarios se sientan en la tribuna durante los aniversarios de la empresa, algunos funcionarios asisten a las reuniones y hablan sin parar. Las paredes de estas oficinas corporativas están cubiertas con fotografías de funcionarios y propietarios de empresas. En los folletos corporativos, las fotografías de las inspecciones oficiales ocupan el lugar más destacado. Hay varios indicios de que existe una relación de interés inusual entre estos funcionarios y las empresas ilegales de recaudación de fondos. La agencia de noticias Xinhua publicó un artículo de comentario "Cuadros dirigentes, tengan cuidado con convertirse en 'accesorios vivos' para la recaudación de fondos ilegal", en el que se creía que "un pequeño número de cuadros dirigentes se han convertido en 'accesorios vivos' y 'publicidad' de la recaudación de fondos ilegal. " Esto dejó al descubierto su estilo ideológico y de trabajo. Hay muchos problemas." "Aunque la gran mayoría de los cuadros dirigentes sirven sin querer como 'apoyo vivo' para la recaudación ilegal de fondos, su enorme efecto publicitario es exactamente lo que sueñan estas empresas estafadoras, y objetivamente juega un papel muy engañoso". Se puede decir que llamar "soportes vivos" a estos funcionarios que tienen estrechos vínculos con empresas ilegales de recaudación de fondos no es de ninguna manera una acusación falsa o una declaración despectiva. Este tipo de "encomienda de vida" no es exclusivo de Anhui. También ocurre en otros lugares, y algunos funcionarios no actúan "involuntariamente" como "fideicomisarios" de empresas ilegales de recaudación de fondos. --Dado que son funcionarios locales, sin importar su estatus, conocimiento o capacidad para obtener información y utilizar recursos, son "imbéciles" que no se dejan engañar fácilmente, entonces no irán a la batalla sin camisa sin ningún motivo. Estas empresas agitan banderas y son sensacionalistas, y también deben tener una idea clara del papel publicitario que pueden desempeñar para la empresa; el enorme efecto engañoso que ejercen sobre las masas y la sociedad a menudo no es sólo objetivo;