¿Es ilegal comprar monedas USDT?
Las transacciones de inversión en moneda virtual no están protegidas por la ley y los inversores deben permanecer sobrios y racionales. Las monedas virtuales no son emitidas por autoridades monetarias, no tienen atributos monetarios como compensación y coerción, no tienen el mismo estatus legal que la moneda y no pueden usarse como moneda en el mercado. Cualquiera que se dedique al negocio de la moneda virtual sabe que los pedidos en línea son los que más temen que la gente cobre dinero negro. Una vez que se recauda el dinero negro, si se detecta el delito ascendente, la seguridad pública puede congelar la cuenta de la que se cobró el dinero negro, e incluso el comerciante que vende moneda virtual puede ser detenido o incluso arrestado. No importa qué plataforma de negociación, siempre que se trate de transacciones sin ventanilla o sin ventanilla, existe el riesgo de que se congele la tarjeta.
La mayoría de los comerciantes extrabursátiles deben ser plenamente conscientes de los riesgos del comercio extrabursátil y no deben intercambiar monedas desconocidas para obtener ganancias insignificantes. En el caso de cuentas congeladas, siempre que el vendedor de la moneda virtual y el delincuente que cometió el delito realmente no conspiraron y simplemente vendieron la moneda, no habrá responsabilidad penal. El vendedor debe proporcionar registros de transacciones y extractos bancarios para explicar la situación a los órganos de seguridad pública. Necesitamos prestar atención a una situación en la que la policía puede devolver el dinero a la víctima como dinero robado y nuestra moneda virtual ya ha sido entregada a los delincuentes. En este caso, a los vendedores les resulta difícil.
Tether (USDT) es una moneda virtual que vincula las criptomonedas con el dólar estadounidense, la moneda fiduciaria. En mayo de 2022, con la ayuda de uno de los mayores corredores de criptomonedas, Genesis Global Trading Inc., un número cada vez mayor de fondos de cobertura tradicionales comenzaron a vender en corto USDT T.
TEDA USD (USDT) es TEDA The La compañía lanzó TEDA USD (en adelante, USDT), un token de moneda estable basado en el dólar estadounidense. USDT 1 USD = 1 USD, los usuarios pueden cambiar USDT por USDT en cualquier momento. Tether Company se adhiere estrictamente a una garantía de reserva 1:1, es decir, por cada token de 1 USDT emitido, su cuenta bancaria tendrá garantizado 1 USD. Los usuarios pueden consultar fondos en la plataforma Tether para garantizar la transparencia.
Base jurídica:
Aviso sobre prevención y tratamiento de riesgos especulativos en transacciones de moneda virtual
En primer lugar, aclarar los atributos esenciales de la moneda virtual y sus relacionados. actividades de negocio.
(1) La moneda virtual no tiene el mismo estatus legal que la moneda legal. La característica principal de las monedas virtuales como Bitcoin, Ethereum, Tether, etc. es que son emitidas por autoridades no monetarias, utilizan tecnología de cifrado y cuentas distribuidas o tecnologías similares, y existen en forma digital. No tienen compensación legal y no deben ni pueden circular en el mercado como moneda.
(2) Las actividades comerciales relacionadas con la moneda virtual son actividades financieras ilegales. Negocio de cambio de moneda legal y moneda virtual, negocio de cambio de moneda virtual, compra y venta de moneda virtual como contraparte central, prestación de servicios de intermediación de información y precios para transacciones de moneda virtual, financiamiento de emisión de tokens, comercio de derivados de moneda virtual y otras actividades comerciales relacionadas con la moneda virtual. están todos cubiertos por la Ley. Las actividades financieras ilegales, como la venta ilegal de tokens, la emisión pública no autorizada de valores, los negocios de futuros ilegales y la recaudación de fondos ilegal, están estrictamente prohibidas. Quienes realicen actividades financieras ilícitas relevantes que constituyan un delito serán investigados por responsabilidad penal de conformidad con la ley.
(3) Las casas de cambio de moneda virtual en el extranjero brindan servicios a los residentes nacionales a través de Internet, lo que también es una actividad financiera ilegal. Personal nacional de casas de cambio de moneda virtual en el extranjero relevantes, así como personas jurídicas, organizaciones no constituidas en sociedad y personas físicas que saben o deberían saber que participan en negocios relacionados con monedas virtuales y aún brindan promoción de marketing, liquidación de pagos, soporte técnico y otros servicios. será investigado de conformidad con la ley.
(4) Existen riesgos legales involucrados al participar en actividades de inversión y comercio de moneda virtual. Si las personas jurídicas, las personas jurídicas sin personalidad jurídica o las personas naturales invierten en monedas virtuales y derivados relacionados en violación del orden público y las buenas costumbres, las acciones judiciales civiles correspondientes serán nulas, y las pérdidas resultantes serán a cargo de ellas mismas si son sospechosas; de alterar el orden financiero y poner en peligro la seguridad financiera, los departamentos pertinentes los investigarán y tratarán de conformidad con la ley.
2. Establecer y mejorar un mecanismo de trabajo para hacer frente a los riesgos especulativos en las transacciones de moneda virtual.
(5) Coordinación del departamento.
El Banco Popular de China establecerá un mecanismo de coordinación del trabajo con la Oficina Central de Información de Internet, el Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, el Ministerio de Seguridad Pública, la Administración Estatal de Regulación del Mercado, el La Comisión Reguladora Bancaria de China, la Comisión Reguladora de Valores de China, la Administración Estatal de Divisas y otros departamentos resolverán conjuntamente las principales cuestiones laborales e instarán y orientarán a todas las regiones a llevar a cabo su trabajo de acuerdo con acuerdos unificados.
(6) Fortalecer la implementación territorial. Los gobiernos populares provinciales tienen la responsabilidad general de prevenir y manejar los riesgos especulativos en las transacciones de moneda virtual dentro de sus respectivas regiones administrativas, y las autoridades reguladoras financieras locales toman la iniciativa y cooperan con el departamento de gestión financiera, información de redes, telecomunicaciones, seguridad pública y supervisión del mercado del Consejo de Estado. y otros departamentos. Establecer un mecanismo de trabajo normalizado, coordinar recursos, prevenir activamente y manejar adecuadamente los problemas de especulación en las transacciones de moneda virtual y mantener el orden económico y financiero y la armonía y estabilidad social.
En tercer lugar, fortalecer el seguimiento de riesgos y la alerta temprana de la especulación en el comercio de divisas virtuales.
(7) Seguimiento integral y alerta temprana. Los gobiernos populares provinciales deben aprovechar plenamente el papel de los mecanismos locales de monitoreo y alerta temprana, y combinar el monitoreo en línea con investigaciones fuera de línea para mejorar la precisión y eficiencia en la identificación y descubrimiento de comportamientos especulativos en las transacciones de moneda virtual. El Banco Popular de China, la Administración del Ciberespacio de China y otros departamentos continúan mejorando la tecnología de monitoreo de activos de cifrado para lograr un seguimiento de la cadena completa y una copia de seguridad de la información a tiempo completo de la "minería", las transacciones y los intercambios de moneda virtual. El departamento de gestión financiera instruye a las instituciones financieras y a las instituciones de pago no bancarias a fortalecer el seguimiento de los fondos involucrados en transacciones de moneda virtual.
(8) Establecer mecanismos de intercambio de información y de respuesta rápida. Bajo el liderazgo del gobierno popular provincial, las autoridades reguladoras financieras locales, junto con el departamento de gestión financiera del Consejo de Estado, el Departamento de Información de Internet, la agencia de seguridad pública y otras ramas, fortalecen la conexión efectiva entre el monitoreo en línea, el monitoreo fuera de línea y la financiación. monitorear y establecer un mecanismo de intercambio de información y verificación cruzada sobre comercio de divisas virtuales y especulación, así como un mecanismo de respuesta rápida para la transmisión, verificación y eliminación de información de alerta temprana.
En cuarto lugar, construir un sistema de prevención y eliminación de riesgos multidimensional y multinivel.
(9) Las instituciones financieras y las instituciones de pago no bancarias no pueden proporcionar servicios para actividades comerciales relacionadas con monedas virtuales. Las instituciones financieras y las instituciones de pago no bancarias no proporcionarán servicios de apertura de cuentas, transferencia de fondos, compensación y liquidación ni otros servicios para actividades comerciales relacionadas con monedas virtuales, no incluirán monedas virtuales en el alcance de las garantías, no llevarán a cabo operaciones relacionadas con monedas virtuales. negocio de seguros o incluir moneda virtual en el alcance del seguro de responsabilidad, si se encuentra alguna pista sobre problemas ilegales, se debe informar a los departamentos pertinentes de manera oportuna.
(10) Fortalecer la gestión de contenidos y accesos a la información de Internet relacionada con la moneda virtual. Las empresas de Internet no pueden ofrecer lugares de negocios en línea, exhibiciones comerciales, publicidad de marketing, desvío pagado y otros servicios para actividades comerciales relacionadas con monedas virtuales. Cuando se descubren pistas de actividades ilegales, se deben informar a los departamentos pertinentes de manera oportuna y proporcionar apoyo técnico y asistencia para la investigación y el trabajo de manejo pertinentes. Según las pistas del problema entregadas por el departamento de gestión financiera, las autoridades de telecomunicaciones e información de redes cerraron rápidamente sitios web, aplicaciones móviles, pequeños programas y otras aplicaciones de Internet que llevan a cabo actividades comerciales relacionadas con monedas virtuales de conformidad con la ley.
(11) Fortalecer la gestión de registro y publicidad de entidades del mercado relacionadas con monedas virtuales. Los departamentos de supervisión del mercado deben fortalecer la gestión del registro de las entidades del mercado. Los nombres registrados y los ámbitos comerciales de las empresas y los hogares industriales y comerciales individuales no deben contener palabras o contenidos como "moneda virtual", "activos virtuales", "criptomoneda", "cifrado". bienes", etc. El departamento de supervisión del mercado debe trabajar con el departamento de gestión financiera para fortalecer la supervisión de los anuncios relacionados con monedas virtuales de conformidad con la ley, e investigar y abordar rápidamente los anuncios ilegales relevantes.
(12) Tomar medidas estrictas contra las actividades financieras ilegales relacionadas con las monedas virtuales. Después de que las autoridades reguladoras financieras locales descubran pistas sobre actividades financieras ilegales relacionadas con la moneda virtual, trabajarán con los departamentos pertinentes, como las sucursales del departamento de gestión financiera del Consejo de Estado, para investigar, identificar y manejar adecuadamente los casos de acuerdo con la ley. e investigar seriamente las responsabilidades legales de las personas jurídicas, organizaciones no constituidas en sociedad y personas físicas pertinentes. Si se trata de delitos, serán remitidos a órganos judiciales para su investigación y sanción conforme a la ley.
(13) Tomar medidas severas contra las actividades delictivas que involucran monedas virtuales. El Ministerio de Seguridad Pública ha desplegado agencias de seguridad pública en todo el país para continuar llevando a cabo "Operaciones Especiales para Combatir los Delitos de Lavado de Dinero", "Operaciones Especiales para Combatir los Juegos de Azar Transfronterizos" y "Operaciones de Rotura de Tarjetas" para combatir severamente tomar medidas enérgicas contra las operaciones ilegales y el fraude financiero en actividades comerciales relacionadas con monedas virtuales y el uso de monedas virtuales. Actividades delictivas como el lavado de dinero, juegos de azar, recaudación ilegal de fondos y esquemas piramidales que utilizan moneda virtual como truco.
(14) Fortalecer la gestión de la autodisciplina de la industria.
La Asociación de Finanzas de Internet de China, la Asociación de Pagos y Compensación de China y la Asociación Bancaria de China fortalecen la gestión de los miembros y la publicidad de políticas, abogan e instan a las unidades miembros a boicotear las actividades financieras ilegales relacionadas con las monedas virtuales y castigan a las unidades miembros que violan las políticas regulatorias y la autodisciplina de la industria. normas de conformidad con la autodisciplina pertinente La gestión prevé sanciones. Confíe en diversas infraestructuras de la industria para llevar a cabo el seguimiento de riesgos de las transacciones y la especulación con monedas virtuales, y entregue rápidamente pistas a los departamentos pertinentes.
Verbo (abreviatura de verbo) fortalecer la organización y la implementación
(15) Fortalecer el liderazgo organizacional y la coordinación general. Todos los departamentos y regiones deben conceder gran importancia a abordar los riesgos especulativos en las transacciones de moneda virtual, fortalecer el liderazgo organizacional, aclarar las responsabilidades laborales y formar un mecanismo de trabajo a largo plazo con coordinación central, implementación local, combinación de departamentos y responsabilidad conjunta, mantener una situación de alta presión, y monitorear dinámicamente los riesgos, tomar medidas efectivas para prevenir y resolver riesgos, proteger la seguridad de la propiedad de las personas de acuerdo con la ley y hacer todos los esfuerzos posibles para mantener el orden económico y financiero y la estabilidad social.
(16) Fortalecer la interpretación de políticas, la publicidad y la educación. Todos los departamentos, regiones y asociaciones industriales deben hacer pleno uso de diversos medios y otros canales de comunicación para dar a conocer al público la ilegalidad y el daño de la especulación con monedas virtuales y otras actividades comerciales relacionadas a través de la interpretación de políticas legales, análisis de casos típicos, educación sobre riesgos de inversión, etc. características y manifestaciones para mejorar la sensibilización de la ciudadanía en materia de prevención de riesgos.