Los medios de comunicación centrales expusieron 11 presuntos esquemas piramidales que venden dinero bajo la apariencia de blockchain.
El periodista notó que entre los 78 proyectos que involucraban esquemas piramidales que fueron expuestos esta vez, el número de proyectos que distribuían dinero a través de esquemas piramidales bajo la apariencia de blockchain en realidad llegó a 11.
Las pérdidas causadas por los esquemas piramidales en nombre de blockchain superan con creces las de los delitos comunes. Transferir enormes cantidades de riqueza a través de manos invisibles es el mayor error en la era blockchain.
El 24 de octubre de 2065 438+08 165438+, Sebastian Greenwood, el principal criminal de Vicat OneCoin que estuvo prófugo durante mucho tiempo, fue arrestado por el FBI y la Agencia Tailandesa de Recolección de Delitos. Capturado con éxito, el principal culpable fue extraditado a Estados Unidos para ser juzgado.
Bastian Greenwood es el cerebro detrás del esquema Ponzi global OneCoin. Se informa que Vicat establecerá un sistema de bonificación "One Awards" para recompensar a los miembros participantes que a menudo participan en proyectos iniciados por esta organización, y los llamados proyectos recaudarán fondos para su fundación global.
Pero pronto se reveló: "OneCoin utilizó publicidad y actividades en el extranjero para fingir que era 'alto', y luego, a través de altos rendimientos y conocidos, en realidad formó un enorme esquema piramidal.
2065438+En mayo de 2008, las agencias reguladoras nacionales descubrieron que aproximadamente 7,2 millones de dólares en fondos estaban relacionados con el esquema Ponzi de OneCoin.
El fraude con moneda virtual existe desde hace mucho tiempo. Algunos esquemas piramidales no son inteligentes, pero sí muy dañinos.
Del 2 de abril de 2016 al 22 de junio de 2016, la Sra. Li, una mujer de Zhongshan, conoció a un hombre llamado Xu a través de su vecino A Jun (seudónimo). Durante este período, Xu y Ajun le promocionaron repetidamente "monedas de marcos" virtuales y le ofrecieron dividendos y apreciaciones como tentaciones. Ella creyó que era cierto y finalmente compró alrededor de 600.000 yuanes en "monedas de marcos" en nueve ocasiones. No fue hasta febrero de 2017, cuando se cerró el sitio web "Mark Coin", que descubrió que había sido engañada.
Entre las muchas cajas de monedas MLM, la caja más "clásica" es la famosa "Moneda de los Cinco Elementos", con un valor de caja de más de 10 mil millones.
Ya en 2013, la Administración Estatal de Industria y Comercio incluyó la "Alianza de Comercio Digital en la Nube" de Zhang Jian como un esquema piramidal; en octubre de 2014, Zhang Jian fue arrestado en diciembre de 2016, Zhang Jian lanzó Five; Elementos poco después de su liberación de prisión Coin MLM. Se informa que el proyecto Five Elements Coin también tiene el avatar de Zhang Jian, pero Zhang Jian es en realidad solo un estudiante de secundaria cuyo nombre real es Song Miqiu. 2065438+En junio de 2007, Zhang Jian fue capturado y devuelto a China desde Indonesia. Esta absurda farsa terminó y el legendario Zhang Jian finalmente subió al altar.
Según lo entendido por el periodista, también está la historia del "Rey Mono real y falso" en el proyecto 11 MLM. La organización MLM emitió su propia "Star Coin" bajo la apariencia de la sexta Star Coin más grande del mundo, y los inversores cayeron en la trampa sin prestar atención.
Cuenta otra historia sobre dogecoin.
En 2017, Dogecoin fue catalogado como uno de los 350 esquemas piramidales de fondos por CCTV, pero bajo el control del deseo, no pudo detener el fuerte ascenso de Dogecoin.
Dogecoin, una linda expresión con cabeza de perro, nació en 2013, 12. El cofundador Jackson Palmer dijo que comenzó como una broma, sólo para burlarse de Bitcoin. Más tarde, con la ayuda de reddit (un sitio web estadounidense de noticias sociales), el sitio web del proyecto dogecoin se convirtió en un éxito instantáneo en sólo dos semanas.
Se puede decir que el nacimiento de dogecoin tiene mucho que ver con la cultura estadounidense de Internet. El emoticón Doge en reddit, un foro estadounidense, es tan popular en China como los Tres Grandes, es decir, las personas más ricas de China.
El fundador dijo que Dogecoin no es como Bitcoin. La gente participa no para especular sino para expresar sentimientos de compartir y cuidar. Esto también contribuyó al hecho de que los canales de comunicación de dogecoin al comienzo de su creación se basaban todos en el intercambio entre personas.
Los datos de OnChainFX de Messari muestran que Doecoin tenía más direcciones activas diarias en junio de 2018 que en febrero de 2017. Doe coin es la tercera dirección activa diaria más grande después de Bitcoin y Ethereum.
Actualmente, las direcciones activas diarias de Dogecoin ocupan el segundo lugar después de Bitcoin y Ethereum, alcanzando 72.955 por día. Bitcoin tiene actualmente 536.738 direcciones válidas, Ethereum tiene 235.004 y Tron tiene solo 21.255. La popularidad de Dogecoin es evidente.
Según datos en tiempo real del sitio web de seguimiento de criptomonedas Coinmarketcap, el precio de dogecoin hoy ronda los 0,0023 dólares estadounidenses y su valor de mercado ha caído a 268 millones de dólares desde el máximo de 65.438+0.700 millones de dólares. el 9 de octubre de 2065.438+08. Como la mayoría de las otras monedas, ha caído más del 80% en un año.
Sin embargo, el valor de mercado de dogecoin todavía ocupa el puesto 24 en la lista de valor de mercado global. En comparación con más de 2.000 criptomonedas, todavía desprecia la existencia de todos los seres vivos.
Hoy en día, Bitcoin ha estado fuera de servicio a plena luz del día de la cadena de bloques, y pocas personas mencionan su pasado de haber sido promovido por la web oscura. Sin embargo, es innegable que todavía existe una gran cantidad de MLM en nombre de blockchain.
Blockchain lleva los ideales técnicos de los geeks y también se beneficia de aquellos a quienes les importa.
En la actualidad, en las primeras etapas del desarrollo de la tecnología blockchain, se ha ido formando gradualmente un círculo vicioso en el que conviven idealistas y mentirosos, y los especuladores expulsan a los pragmáticos. Con la llegada del frío invierno al círculo monetario, los proyectos colapsaron uno tras otro y las monedas malas expulsaron a las buenas.
Hay un chiste sobre una conversación entre blockchain y MLM que me sorprendió: "Eres ilegal".
De hecho, la gente de MLM está pensando en esto todo el tiempo. La cuestión, entonces, es cómo hacerlo legalmente. ¿Puedo obtener una licencia de venta directa y hacer trampa abiertamente? Resulta que no puede.
Después de que estalló el incidente de Tianjin Quanjian, entre junio de 5438 y el 1 de octubre de este año, Quanjian Natural Medicine Technology Development Co., Ltd. fue investigada por organizar y liderar esquemas piramidales y publicidad engañosa. Luego, en medio de la espera tan esperada, salió la noticia el 7 de junio de 65438. Boss Shu y otros 18 sospechosos han sido detenidos.
Las grandes transferencias de riqueza social suelen ir acompañadas de revoluciones tecnológicas, que dependen más de atributos materiales que de atributos virtuales.
Es comprensible que el capital utilice cualquier medio para perseguir sus intereses. Porque esto es propiedad del capital. Al mismo tiempo, la tecnología no tiene valor. La tecnología servirá a quienes la dominen.
En el pasado, las organizaciones de MLM intentaban lograr la libertad financiera atrayendo a personas sin capital ni tecnología. Hoy en día, las organizaciones de MLM han encontrado una nueva forma de "hacerse rica" que puede eludir eficazmente la supervisión legal, que consiste en emitir monedas de MLM bajo la apariencia de blockchain.
Ver para creer. Comercio de divisas digitales las 24 horas durante todo el año, moneda desconocida que se multiplica mil veces al día, el mito de una villa que te hace rico con una moneda. El incendio de blockchain también ha popularizado las monedas digitales.
“Blockchain no es una burbuja, Bitcoin sí lo es”. Jack Ma ha promovido sus puntos de vista en público más de una vez. Desafortunadamente, a los ojos de la mayoría de los inversores, blockchain es moneda digital y la moneda digital es blockchain.
El periodista se enteró de que algunos proyectos de MLM que emiten monedas bajo la bandera de blockchain saldrán de las reglas y regulaciones del gobierno para apoyar vigorosamente a la industria blockchain, pero evitarán hablar de la supervisión relevante de las monedas digitales.
“Muchas monedas de MLM simplemente toman prestado el nombre de blockchain y no utilizan ninguna tecnología blockchain. Todavía son diferentes de las famosas monedas de aire en el círculo monetario. Al menos la gente realmente ha usado la tecnología blockchain. ", dijo un inversor.
"Ya es bastante malo que el talento no sea suficiente para respaldar la ambición. Lo peor es que ser ambicioso en todo el cuerpo se reduce al infierno con el coeficiente intelectual". Cuando una familia estaba obsesionada con las "Star Coins" y perdido todo En ese momento, el mensaje de un internauta hizo reflexionar.
Fraude monetario entre Asia y Europa de 4 mil millones, más de 70.000 personas fueron defraudadas; GCL Guangcai Coin involucró cientos de millones de yuanes, con cientos de miles de miembros registrados. La cantidad involucrada en el caso EGD Internet Finance es de 654,38+00,9 mil millones de yuanes, con hasta 500.000 miembros registrados; el caso Wanfubi involucra 2 mil millones de yuanes, con 130.000 miembros registrados, la cantidad involucrada en el caso de la moneda negra es 654,38+0,5 mil millones; yuanes, con más de 30.000 miembros registrados; Weika implica 600 millones, con 654,38+08.000 miembros registrados; Laihuibi implica 500 millones de yuanes, con 200.000 miembros registrados...
Según el periodista, hay Hay muchas más monedas MLM en el mercado que las expuestas esta vez Número de listas.
Al comparar la situación general de los casos de MLM en todo el país, la Red de Documentos de Sentencias de China muestra que de 2002 a 2018, el número total de casos de MLM en todo el país fue de 14.658, incluidos 1.869 casos en 2014 y 1.417 casos en 2015.
A juzgar por los 166 casos de 2018, solo unos años después, el MLM con moneda virtual ha representado el 5% del total del MLM en el país (166/3612). Esto no incluye una gran cantidad de esquemas piramidales de ICO (oferta inicial de monedas) registrados en el extranjero y que temporalmente no pueden abandonar el caso en China.
De hecho, la esencia de las monedas MLM no es muy diferente de la del MLM tradicional. Los métodos para atraer personas, desarrollarse fuera de línea y enviar bienes como garantía no funcionan, pero ante rutinas tan familiares, los inversores siguen indefensos.
Bajo la pobreza y la debilidad económica, la codicia y el hambre no tienen adónde ir y se han convertido en el mayor caldo de cultivo para los esquemas piramidales. ¿Qué hacer con el MLM? Frente al deseo, no hace falta el coeficiente intelectual.
En este mercado, ante un sinfín de tentaciones, la mayoría de las personas son incapaces de distinguir si se trata de una inversión rentable o una estafa sin retorno. Bajo la tentación de la codicia, MLM se subió al tren blockchain.
Pero recuerda: MLM ha sido como tigres y lobos desde la antigüedad.