Los contadores deben tener cuidado. La oficina de impuestos juzgará si una empresa tiene evasión fiscal desde estas tres direcciones.

¡Internet se ha convertido en una mina de oro para la información fiscal! ¡Es realmente lo suficientemente poderoso como para permitir que los evasores de impuestos se salgan con la suya!

Entonces, ¿cómo descubre la oficina de impuestos empresas con problemas financieros y fiscales entre muchas empresas?

Por ejemplo, los consumidores no emiten facturas cuando informan, una gran proporción de ellos informan a su antiguo empleador cuando dejan sus trabajos, e incluso los competidores informan a las pequeñas y medianas empresas.

Por ejemplo, si una empresa descubre que ha emitido facturas falsas, la parte que acepta la deducción por las facturas falsas debe tener un problema, ya sea subjetivo, intencionado o sin saberlo, estará involucrado. No sé qué hacer, tal vez fui a la cárcel a propósito además, cuando revisé las empresas afiliadas, era muy probable que todo el grupo tuviera un plan para evadir impuestos, y una vez atrapados, toda una familia. fue arrestado.

El sistema de identificación de riesgos del IRS analizará automáticamente los puntos sospechosos basándose en la información de diversos informes (IVA, impuesto sobre la renta, estados contables, etc.). ) empresa. Por ejemplo, si una empresa industrial consume mucha agua y electricidad durante todo el año pero siempre mantiene una pérdida, lo cual es un fenómeno anormal (porque las fábricas que generan pérdidas generalmente reducen la producción o incluso cierran), entonces el sistema lo descartará. y la oficina de impuestos lo descubrirá; además, después de que el sistema de facturación se mejore por completo en el futuro, cada factura especial tendrá que pasar por el sistema y será mucho más fácil de verificar. Por ejemplo, si una empresa compra muchas cosas que no se utilizan para la producción y las operaciones, como tabaco y alcohol, el sistema se preguntará si el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta de la empresa se deducen en exceso por insumos o gastos. Este sistema es muy complejo e implica el diseño de cientos de puntos de riesgo.

En el ámbito de la fiscalidad internacional hay más advertencias de riesgo. El sistema puede averiguar los precios de las transacciones relacionadas, los cambios en las tasas de transferencia, los precios de las marcas registradas, si cumplen con los requisitos de los datos para el mismo período y si los paraísos fiscales se utilizan para abrir empresas fantasma para evadir impuestos.

Al implementar la emisión electrónica de facturas, el IRS las recopila, almacena, verifica y compara una por una en tiempo real.