Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. Anuncio indicativo sobre la elección general de la junta directiva
Código de valores: 002252 Abreviatura de valores: Shanghai RAAS Número de anuncio: 2020-019
La empresa y todos los miembros del consejo de administración garantizan que la información divulgada es verdadera, exacta y completa. y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
El mandato de la cuarta junta directiva de Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. (en lo sucesivo, la "Compañía") expiró el 5 de abril de 2019. Como la empresa atravesaba importantes activos reestructuración en ese momento, la junta directiva de la empresa La elección general ha sido pospuesta ("Anuncio informativo sobre el aplazamiento de la elección general de la junta directiva y la junta de supervisores" Número de anuncio: 2019-037).
En la actualidad, se ha completado el importante trabajo de reorganización de activos de la empresa. Para completar con éxito la elección general de la junta directiva (en lo sucesivo, la "nueva elección"), la junta directiva de la empresa. , de conformidad con la "Ley de Sociedades" y "Acerca de las Sociedades Cotizadas", los "Dictamenes Orientadores sobre el Establecimiento de un Sistema de Directores Independientes", los "Estatutos Sociales" y el "Reglamento de Procedimiento del Consejo de Administración" de la empresa y otras disposiciones pertinentes, la composición de la quinta junta directiva, el método de elección, la nominación de candidatos a directores, los procedimientos para esta elección general, directores Las calificaciones de los candidatos y otros anuncios son los siguientes:
1. Composición de la quinta directorio
De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales, el quinto directorio estará compuesto por 9 directores, incluidos los no- Hay 6 directores independientes y 3 directores independientes. El mandato de los directores será de tres años a partir de la fecha de aprobación del acuerdo de la correspondiente asamblea general de accionistas de la sociedad. Los directores independientes podrán ser reelegidos por un período igual a su mandato. la de los demás directores de la sociedad, al vencimiento de su mandato, podrán ser reelegidos, pero el plazo de la reelección no podrá exceder de seis años.
El número total de consejeros que sean simultáneamente altos directivos y representantes de los trabajadores en el consejo de administración de la sociedad no podrá exceder de la mitad del número total de consejeros de la sociedad.
2. Método de elección
De acuerdo con lo establecido en los "Estatutos Sociales", esta elección de director adopta un sistema de votación acumulativo, es decir, cuando la junta de accionistas elige no- directores independientes o directores independientes, cada acción Tienen los mismos derechos de voto que el número de directores no independientes o directores independientes a elegir. Los derechos de voto que poseen los accionistas se pueden utilizar de forma colectiva o por separado.
3. Nominación de Candidatos a Consejeros
(1) Nominación de Candidatos a Consejeros No Independientes
El Directorio de la Compañía y el Directorio individual o colectivamente en la fecha de este anuncio, los accionistas que posean más de 3 acciones emitidas de la empresa tienen derecho a nominar candidatos a directores no independientes para la quinta junta directiva de la cuarta junta directiva de la empresa. El número de personas nominadas por un solo candidato no excederá el número de directores no independientes que se elegirán esta vez.
(2) Nominación de candidatos a directores independientes
La junta directiva de la empresa, la junta de supervisores y los accionistas que individual o colectivamente posean más de 1 acción de la empresa en la fecha de este anuncio tiene derecho a presentar una solicitud a un tercero de la empresa La cuarta sesión de la Junta Directiva nominó candidatos a directores independientes para la quinta sesión de la Junta Directiva. El número de personas nominadas por un solo candidato no podrá exceder el número de directores independientes a ser elegidos esta vez.
IV. Procedimientos para esta elección general
1. El nominador deberá nominar candidatos a director por escrito al directorio de la empresa antes de las 17:00 horas del 12 de abril de 2020 y presentar los documentos pertinentes. .
2. Después de la expiración del tiempo de nominación anterior, el Comité de Nombramientos de la junta directiva de la empresa llevará a cabo una revisión de calificación de los candidatos a director nominados, y los candidatos a director calificados se presentarán a la junta directiva de la empresa. directores para su revisión.
3. El directorio de la sociedad se reunirá para determinar la lista de candidatos a directores y elevarla como propuesta a la asamblea de accionistas de la sociedad para su revisión.
6. Antes de que la nueva junta directiva entre en funciones, los directores de la cuarta junta directiva continuarán desempeñando sus funciones de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
5. Cualificaciones del director
(1) Cualificaciones del director no independiente
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades, los Estatutos Sociales y las leyes y reglamentos pertinentes Los candidatos a directores de empresas deben ser personas físicas, tener experiencia laboral y experiencia adecuada para desempeñarse como directores y asegurarse de tener suficiente tiempo y energía para desempeñar adecuadamente las funciones de directores. Cualquiera que tenga una de las siguientes circunstancias no puede desempeñarse como director. de la empresa:
1. No tener capacidad para la conducta civil o tener capacidad limitada para la conducta civil
2. Ser condenado a una pena penal por corrupción, soborno, apropiación indebida de bienes; , apropiación indebida de bienes o socavamiento del orden de la economía socialista de mercado, y el plazo de ejecución ha expirado No han sido más de cinco años, o ha sido privado de sus derechos políticos debido a un delito, y el período de ejecución no ha sido más de cinco años
3. Servir como director o director o gerente de una empresa o empresa que se encuentre en liquidación por quiebra, y la empresa o empresa tenga si la persona es personalmente responsable de la quiebra de la empresa; o empresa, no hayan transcurrido más de tres años desde que se completó la liquidación concursal de la empresa o empresa;
4. Servir como representante legal de una empresa o empresa a la que se le haya revocado su licencia comercial o ordenado el cierre por violaciones a la ley Si la persona es una persona y tiene responsabilidad personal, no han pasado más de tres años desde la fecha en que se revocó la licencia comercial de la empresa
5; . Una cantidad relativamente grande de deuda asumida por el individuo no ha sido pagada a su vencimiento.
6. Otro personal reconocido por la Comisión Reguladora de Valores de China y la Bolsa de Valores de Shenzhen.
7. Otros contenidos estipulados en leyes, reglamentos administrativos o normas departamentales;
(2) Calificaciones para directores independientes
Además de las calificaciones para directores anteriores, los candidatos a directores independientes también deben cumplir las siguientes condiciones:
1, de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos y otras disposiciones pertinentes, tienen las calificaciones para desempeñarse como directores de sociedades cotizadas.
2. Tener la independencia requerida por los “Dictamenes Orientadores sobre el Establecimiento de un Sistema de Consejeros Independientes en Sociedades Cotizadas”.
3. Tener conocimientos básicos del funcionamiento de las sociedades cotizadas y estar familiarizados con las leyes, reglamentos administrativos, normas y reglamentos pertinentes.
4. Tener más de cinco años de experiencia laboral legal, económica o de otro tipo necesaria para desempeñar las funciones de un director independiente, y obtener un certificado de calificación de director independiente reconocido por la Comisión Reguladora de Valores de China o la bolsa de valores. ser reconocido como un profesional contable. Los candidatos nominados como directores independientes deben tener amplio conocimiento y experiencia profesional contable, y estar calificados como contador público certificado, con título profesional senior, profesor asociado o superior en contabilidad, auditoría o gestión financiera, y una título de doctorado.
5. Las demás condiciones previstas en los estatutos de la empresa.
6. No podrán ser nominados como candidatos a directores independientes de la empresa personas que se encuentren en cualquiera de las siguientes circunstancias:
(1) El personal que trabaja en la empresa o sus empresas afiliadas y sus inmediatos miembros de la familia y relaciones sociales principales (parientes inmediatos se refieren a cónyuges, padres, hijos, etc.; relaciones sociales principales se refieren a hermanos y hermanas, padres del cónyuge, cónyuges de los hijos, cónyuges de hermanos y hermanas, hermanos y hermanas del cónyuge, padres del cónyuge de los hijos, etc.);
(2) Poseer directa o indirectamente más de 1 acción emitida de la empresa o ser accionistas personas físicas y sus familiares directos entre los diez principales accionistas de la empresa;
(3) Directamente o indirectamente aquellos que poseen más de 5 acciones de las acciones emitidas de la empresa o aquellos que ocupan posiciones entre los cinco principales accionistas de la empresa y sus familiares inmediatos;
(4) Aquellos que poseen posiciones en los accionistas mayoritarios de la empresa, los controladores reales y sus empresas afiliadas. Personal y sus familiares inmediatos;
(5) Personal que proporciona servicios financieros, legales, de consultoría y de otro tipo a la empresa y sus accionistas mayoritarios o sus respectivas empresas afiliadas, incluidos, entre otros, proyectos de intermediarios que brindan servicios. Todos los miembros del equipo, personal de revisión en todos los niveles, personal que firmó el informe, socios y principales responsables;
(6) En relación con la empresa, sus accionistas controladores, controladores reales o sus respectivas subsidiarias. Personal que trabaja en unidades con negocios importantes, o personas que trabajan en el accionista controlador de unidades con negocios importantes
(7) Quienes hayan concurrido en los últimos doce meses alguna de las circunstancias enumeradas en los seis primeros puntos. Una persona;
(8) En los últimos doce meses, existan otras personas entre los candidatos a consejeros independientes, sus cargos y las unidades para las que han trabajado que afectan su independencia;
(9) Otro personal considerado no independiente por la Bolsa de Valores de Shenzhen;
(10) Aquellos que han sido prohibidos del mercado de valores por la Comisión Reguladora de Valores de China y el período aún no ha expirado;
(11) Aquellos que la Bolsa de Valores de Shenzhen haya determinado públicamente que no son aptos para desempeñarse como directores, supervisores y altos cargos. gerentes de empresas que cotizan en bolsa, y el período aún no ha expirado;
(12) Debido a violaciones de valores y futuros en los últimos 36 meses, sujeto a sanciones administrativas de la Comisión Reguladora de Valores de China o sanciones penales de los tribunales. autoridades;
(13) Ser investigado por la Comisión Reguladora de Valores de China o ser investigado por autoridades judiciales debido a sospechas de delitos ilegales sobre valores y futuros, pero no se ha llegado a una conclusión clara
> (14) Ser condenado públicamente por la bolsa de valores o criticado en tres o más notificaciones en los últimos treinta y seis meses
(15) Ser sancionado por abuso de confianza por parte de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y otros; ministerios y comisiones Se determinó que se le restringiría el ejercicio del cargo de director de una empresa que cotiza en bolsa;
(16) Durante el último período de servicio como director independiente, no asistió a las reuniones de la junta directiva en persona por tres veces consecutivas o no asistió personalmente a las reuniones del consejo de administración por dos veces consecutivas y no encomendó a otros directores la asistencia a las reuniones del consejo de administración Reemplazado por el consejo de administración en la junta general de accionistas por menos. más de 12 meses
(17) El resto del personal especificado en los estatutos de la sociedad
(18) Desempeñarse ininterrumpidamente como director independiente de una sociedad cotizada si han transcurrido seis años; , no podrá ser nominado como candidato a director independiente de la sociedad cotizada en el plazo de un año a partir de la fecha de ocurrencia de este hecho;
(19) El candidato a director independiente podrá ocupar cargos en hasta cinco empresas cotizadas empresas (incluida esta empresa) (20) Si el director independiente propuesto es un cuadro de la dirección central u otro cuadro dirigente miembro del partido, debe dimitir de su cargo público o retirarse (jubilarse) durante tres años antes de desempeñarse como director independiente. Directores independientes;
(21) funcionarios públicos nacionales, miembros de los equipos de liderazgo del partido y del gobierno de colegios y universidades de todo el país, ejecutivos de compañías de valores y jefes de sucursales de compañías de valores (incluidas sucursales, oficinas de ventas departamentos, departamentos de servicios, etc.) No se les permite actuar como directores independientes;
(22) Los funcionarios públicos del Ministerio de Finanzas y las oficinas de los inspectores financieros estacionados en diversos lugares (incluidas las instituciones públicas administradas con referencia a la Ley del Servidor Público) no pueden desempeñarse como directores independientes de las instituciones públicas afiliadas al ministerio, equivalen a subdirectores, cuadros de nivel o superior, miembros del equipo directivo del Instituto Nacional de Contabilidad y cuadros de nivel o superior; por encima del nivel de subdirector en organizaciones sociales dependientes del ministerio cuyo nivel administrativo esté especificado por el Ministerio de Finanzas no se les permite actuar como directores independientes excepto por necesidades laborales si se les propone servir como directores independientes de empresas que cotizan en bolsa debido a necesidades laborales; , director
, debe cumplir con las disposiciones de las "Medidas provisionales para regular el trabajo a tiempo parcial del personal del Ministerio de Finanzas en las empresas";
(23) Los socios o empleados de una empresa de contabilidad no podrán actuar como directores independientes de clientes de auditoría;
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(24) Los analistas de valores no pueden actuar como directores independientes;
(25) Otro personal especificado en las leyes, reglamentos y normativas documentos;
(26) Comisión Reguladora de Valores de China Otras circunstancias determinadas por la reunión y la Bolsa de Valores de Shenzhen.
6. Documentos relevantes que el nominador debe proporcionar
(1) El nominador que nomina a un candidato a director debe proporcionar los siguientes documentos a la junta directiva de la empresa:
1. Formulario de nominación del candidato a director (original, consulte el formato en el archivo adjunto);
2. Currículum vitae del candidato a director, calificaciones académicas y copias de los certificados de grado, si nomina a un candidato a director independiente, un currículum vitae e independiente; también se requieren calificaciones de director Copia del certificado (certificado original para referencia futura
3. Copia del certificado de identidad del candidato a director nominado (original para referencia futura
4); . Puede acreditar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en este anuncio de la empresa. Otros documentos.
(2) Si el nominado es accionista de la empresa, el nominado también deberá proporcionar los siguientes documentos:
1. Si es un accionista individual, deberá proporcionar una copia de su certificado de identidad (el original es para referencia futura);
2. Si es accionista persona jurídica, debe proporcionar una copia de su licencia comercial con el sello oficial (el original es para futura referencia). referencia);
3. Copia de la tarjeta de la cuenta de valores (el original es para referencia futura
4. Documentos que acrediten la tenencia de acciones);
(3) El método del nominador para nominar candidatos a directores para la junta directiva de la empresa es el siguiente:
1. Este método de nominación se limita a dos métodos: entrega en persona o entrega por correo;
2. El nominador debe entregar o enviar por correo los documentos pertinentes a la persona de contacto designada por la empresa antes de las 17:00 del 12 de abril de 2020 (según la hora del matasellos) para que la receta sea válida.
7. Información de contacto
Persona de contacto: Meng Sini, Qiu Hong
Departamento de contacto: Oficina de la Junta Directiva de Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd.
Número de contacto: 021-22130888-217
Fax de contacto: 021-37515869
Dirección de contacto: No. 2009, Wangyuan Road, distrito de Fengxian, Shanghai
Código postal: 201401
Por la presente se anuncia
La junta directiva de Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd.
Abril 9 de septiembre de 2020
Adjunto: Carta de nominación de candidatos para la quinta sesión de la Junta Directiva de Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd.
Adjunto:
Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd.
Carta de nominación de candidatos para la quinta sesión de la Junta Directiva